Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.2.3:II.3.7.2.3 Hoogrisicoland

Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.2.3

II.3.7.2.3 Hoogrisicoland

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

De tweede objectieve risicovolle factor doet zich voor als de cliënt woonachtig is in een hoogrisicoland (natuurlijk persoon) of gevestigd is in een hoogrisicoland (rechtspersoon). Anders dan bij een PEP waar ook gekeken moet worden of een UBO een PEP is, is het niet relevant waar een UBO woonachtig is.

De hoogrisicolanden kunnen in twee categorieën worden ingedeeld. Allereerst zijn er de risicolanden die door de FATF als zodanig zijn aangewezen. De FATF maakt onderscheid tussen een grijze en een zwarte lijst. In de praktijk hanteren instellingen zowel de grijze als de zwarte lijst als het gaat om het ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.