Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.3:II.3.7.3 Gerelateerd aan hoogrisicolanden

Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.3

II.3.7.3 Gerelateerd aan hoogrisicolanden

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

De tweede grondslag voor een subjectieve kwalificatie is gelegen in de relatie met een hoogrisicoland (art. 9 Wwft). Verscherpt cliëntenonderzoek moet worden verricht indien transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties gerelateerd zijn aan een Europees hoogrisicoland.

De meeste aanvullende maatregelen betreffen de verplichtingen om meer informatie te verzamelen. Extra informatie over de UBO’s wordt daarbij expliciet genoemd.1 Niet wordt aangegeven welke informatie van de UBO’s moet worden verkregen. Dat heeft tot gevolg dat elke instelling in het Wwft-beleid vast zal leggen welke informatie extra verkregen moet worden. Te denken is bijvoorbeeld aan een kopie van de laatst ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.