II.3.7.2.4 Complexe transactie

De ‘complexe transactie’ is een subjectieve grondslag. Dat wil zeggen dat de instelling zelf vaststelt wanneer daarvan sprake is. De criteria zullen worden vastgesteld met inachtneming van het gehele cliëntenbestand. Dat is de reden dat het voor kan komen dat een cliënt voor de ene instelling onder de ‘complexe transactie’ valt terwijl dat voor een andere instelling niet het geval is.

Art. 8 lid 3 Wwft laat zien dat onder het begrip ‘complexe transactie’ een diversiteit aan situaties wordt begrepen. Het gaat om (i) complexe transacties, (ii) ongebruikelijk grote transacties, (iii) transacties met een ongebruikelijk patroon, (iv) ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.Verder lezen?