Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.2.2:II.3.7.2.2 PEP

Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.2.2

II.3.7.2.2 PEP

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Een politiek prominente persoon (PEP) is een natuurlijk persoon die een bepaalde prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Een PEP wordt geacht een hoger inherent witwasrisico te hebben uit hoofde van de publieke functie. Of deze functie wordt bekleed in Nederland of in een ander land, is daarbij niet relevant. Ook publieke functionarissen in Nederland zijn PEP.1 Een instelling moet onderzoeken of de cliënt of een UBO van een cliënt een PEP is. In de parlementaire geschiedenis wordt aangegeven welke inspanning er van een instelling wordt verwacht als het gaat om het achterhalen of de cliënt of een ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.