Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.2.1:II.3.7.2.1 Objectieve en subjectieve classificatie

Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.7.2.1

II.3.7.2.1 Objectieve en subjectieve classificatie

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Verscherpt cliëntenonderzoek wil zeggen dat instellingen extra onderzoek moeten doen in risicovolle situaties. Dit is vastgelegd in art. 8 en 9 Wwft. Deze artikelen blinken niet uit in helderheid. De diverse grondslagen voor verscherpt cliëntenonderzoek zijn verspreid over deze artikelen opgenomen. Dergelijke risicovolle situaties zijn in twee categorieën te onderscheiden; wettelijke risicovolle situaties (objectieve classificatie met subjectieve elementen) en risicovolle situaties (complexe transactie en gerelateerd aan hoogrisicolanden) gebaseerd op concreet Wwft-beleid (subjectieve classificatie). Beide categorieën zijn niet altijd eenvoudig van elkaar te onderscheiden.

De eerste categorie, de objectieve classificatie, is het eenvoudigst. Deze categorie wordt ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.