II.3.7.1 Cliëntprofiel

De Wwft kent in de basis drie soorten cliëntenonderzoek: gewoon onderzoek, vereenvoudigd cliëntenonderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek. De gedachte van de wetgever voor dit onderscheid is gelegen in de tijd en energie die een instelling moet besteden op basis van een risicoanalyse. Elke cliënt start bij aanvang van de dienstverlening door de instelling in een bepaald risicoprofiel op grond waarvan de cliënt onder gewoon, vereenvoudigd of verscherpt onderzoek valt.

Dat profiel wordt opgesteld op basis van het Wwft-beleid van de instelling. De instelling moet bij het opstellen van het beleid rekening houden met een aantal factoren. In de ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.Verder lezen?