II.3.7.4 Situationele ongebruikelijke transacties

De verhouding tussen de verschillende soorten cliëntenonderzoek staat niet in de Wwft, noch in de parlementaire geschiedenis. Ook de Minister van Financiën en de toezichthouders geven dit in de respectievelijke leidraden niet concreet aan. Wel wordt in algemene zin aangegeven dat meer aandacht moet worden geschonken aan de diepgang van het cliëntenonderzoek bij verscherpt cliëntenonderzoek. In het licht van de aard en doel van de wetgeving is het logisch om de indeling in vereenvoudigd, gewoon en verscherpt onderzoek niet alleen te relateren aan de algemene risicofactoren maar ook in relatie tot het gehele cliëntenbestand. Als dat niet plaatsvindt, ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.Verder lezen?