II.3.7.5 Meewerkplicht

Instellingen moeten op grond van de Wwft cliëntenonderzoek doen voor aanvang van de cliëntrelatie. Sterker nog, in beginsel moet het cliëntenonderzoek volledig zijn afgerond voordat de cliëntrelatie een aanvang kan nemen.1 Kort gezegd, een persoon mag pas gelden boeken op een bankrekening als het cliëntenonderzoek volledig is afgerond. Het is goed om te realiseren dat een instelling hier niet van mag afwijken. Er is wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo mag bij een ingeschat laag risico de identificatie en verificatie van cliënt en UBO’s plaatsvinden op een later moment mits dit noodzakelijk is om de ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.Verder lezen?