II.3.2.3 Wwft-verplichtingen

Uitgangspunt is dat de Wwft van toepassing is op personen of ondernemingen die als instelling worden aangemerkt en werkzaamheden verrichten die onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen. Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het identificeren en redelijke maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren (art. 3 lid 2 sub b Wwft). De vraag kan gesteld worden of dit onderzoek naar de UBO beperkt is tot deze wettelijke basis of dat UBO-onderzoek ook gedaan moet of kan worden door instellingen die werkzaamheden verrichten die niet onder het toepassingsbereik vallen. Dat is niet op voorhand ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.Verder lezen?