Rb. Arnhem, 24-05-2012, nr. 05/980046-05

Documentgegevens:

Rb. Arnhem 24-05-2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6488

Instantie: Rechtbank Arnhem
Datum: 24 mei 2012
Zaaknummer: 05/980046-05
LJN: BW6488
Vakgebied(en): Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Brondocumenten: ECLI:NL:RBARN:2012:BW6488, Uitspraak, Rechtbank Arnhem, 24‑05‑2012
Wetingang: Wtk 1992 art. 6, 38; Wet MOT art. 9

Essentie

Strafrecht. Kredietinstelling. Vergunningplicht. Ongebruikelijke transacties. Meldingsplicht. Geldboete.

Op Curaçao gevestigde kredietinstelling overtreedt art. 38 Wtk 1992 en art. 9 Wet MOT

Uitspraak

Aan verdachte, First Curaçao International Bank NV, is tenlastegelegd dat zij art. 6 Wtk 1992 heeft overtreden door zonder vergunning het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen. Subsidiair is dit feit tenlastegelegd als overtreding van art. 38 Wtk 1992. Daarnaast is aan verdachte tenlastegelegd dat zij art. 9 Wet MOT heeft overtreden doordat zij heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden.

De rechtbank overweegt dat ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.