JOR 2012/252
Strafrecht, kredietinstelling, vergunningplicht, ongebruikelijke transacties, meldingsplicht, geldboete
Rb. Arnhem 24-05-2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6488
- Instantie
Rechtbank Arnhem
- Datum
24 mei 2012
- Magistraten
mr. W.A. Holland, mr. J.M. Hamaker, mr. J.M. Klep, mr. C.T.P.M. van Aarssen, mr. S.P.H. Brinkman en mr. L. Ruessink
- Zaaknummer
05/980046-05
- LJN
BW6488
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht (V)
- Brondocumenten
ECLI:NL:RBARN:2012:BW6488, Uitspraak, Rechtbank Arnhem, 24‑05‑2012
- Wetingang
Essentie
Op Curaçao gevestigde kredietinstelling overtreedt artikel 38 Wtk 1992 en artikel 9 Wet MOT
Samenvatting
Aan verdachte, First Curaçao International Bank NV, is tenlastegelegd dat zij artikel 6 Wtk 1992 heeft overtreden door zonder vergunning het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen. Subsidiair is dit feit tenlastegelegd als overtreding van artikel 38 Wtk 1992. Daarnaast is aan verdachte tenlastegelegd dat zij artikel 9 Wet MOT heeft overtreden doordat zij heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden.
De rechtbank overweegt dat artikel 1 lid 1 onder a ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.