NJFS 2016/87:Witwassen van gelden afkomstig uit eigen misdrijf.

NJFS 2016/87

Witwassen van gelden afkomstig uit eigen misdrijf.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Witwassen. Witwassen van gelden afkomstig uit eigen misdrijf doordat sprake is van aanzienlijke inkomsten die niet aan de belastingdienst zijn opgegeven. Er is sprake van witwassen voor zover met de gelden auto’s zijn aangeschaft dan wel een geldtoelage aan een persoon is betaald. Geen witwassen met betrekking tot een in verdachtes woning aangetroffen geldbedrag en geldbedragen die op een buitenlandse rekening op eigen naam zijn gestort.

Partij(en)

Arrest van het Gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 12 maart 2014 in de strafzaak onder parketnummer 13-520069-08 tegen verdachte. ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.