RF 2021/2:Is voor het verrichten van een betaaldienst in de vorm van een geldtransfer vereist dat het geld op enig moment giraal wordt overgemaakt?

RF 2021/2

Is voor het verrichten van een betaaldienst in de vorm van een geldtransfer vereist dat het geld op enig moment giraal wordt overgemaakt?

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Hawala-bankieren.

Is voor het verrichten van een betaaldienst in de vorm van een geldtransfer vereist is dat het geldmiddel op enig moment giraal wordt overgemaakt?

Kan het bewezenverklaarde uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener als strafbaar feit in de zin van art. 2:3a lid 1 Wft worden gekwalificeerd als de tenlastelegging en bewezenverklaring niet inhouden dat het feit is begaan door een persoon “met zetel in Nederland”?

Samenvatting

Hof Amsterdam komt op basis van verschillende transacties die de verdachte als Hawala-bankier heeft gefaciliteerd tot de conclusie dat de verdachte opzettelijk zonder vergunning van DNB ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.