Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2023-2024
Einde inhoudsopgave
Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.6.1:II.3.6.1 Uitgangspunt
Vereniging Corporate Litigation 2023-2024 (VDHI nr. 189) 2024/II.3.6.1
II.3.6.1 Uitgangspunt
Documentgegevens:
prof. mr. B. Snijder-Kuipers, datum 30-04-2024
- Datum
30-04-2024
- Auteur
prof. mr. B. Snijder-Kuipers
- JCDI
JCDI:ADS966827:1
- Vakgebied(en)
Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht
Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.
De basis voor het UBO-onderzoek is vastgelegd in art. 3 lid 2 sub a Wwft:
“Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om (…) de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en redelijke maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren, indien de cliënt een rechtspersoon is, redelijke maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt, en indien de uiteindelijk belanghebbende lid is van het hoger leidinggevend personeel, noodzakelijke redelijke maatregelen te nemen om de identiteit te verifiëren van de natuurlijke persoon ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.