II.3.3.2 Verkennend gesprek

Het verkennend gesprek is vrijgesteld van het toepassingsbereik van de Wwft. Dat is noodzakelijk omdat een advocaat eerst moet vaststellen welke werkzaamheden verricht moeten worden. Op basis van die werkzaamheden wordt bepaald of de Wwft van toepassing is. Bij het verkennend gesprek is nog geen sprake van een cliëntrelatie en is de Wwft dus (nog) niet van toepassing. Dat betekent dat als een advocaat in deze fase meent dat sprake is van een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft, geen melding1 daarvan aan de Financial Intelligence Unit ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.Verder lezen?